زيادة رأس المال

تقرير مجلس الإدارة عن زيادة رأس المال "رأس المال المصرح به"

مجلس الإدارة الموقع، السيد Karl-Heinz Stöckle، من European Breeders Trust AG في 87480 Weitnau HRB Kempten 13941، يقدم التقرير التالي عن سير زيادة رأس المال:

1.         وفقًا للمادة 3 (4) من النظام الأساسي التأسيسي لشركة European Breeders Trust AG التي مقرها في Weitnau، يُسمح لمجلس الإدارة، بموافقة المجلس الإشرافي، بزيادة رأس المال الأساسي من خلال إصدار أسهم جديدة مقابل نقد أو عيني مرة واحدة أو أكثر، ولكن بحد أقصى إجمالي قدره 200,000.00 يورو لزيادة الأسهم المسجلة باسم (رأس المال المصرح به).

يسمح صراحةً بإصدار الأسهم الممتازة في الإطار القانوني. يجب أن تكون هذه الأسهم متساوية مع الأسهم الممتازة الحالية، ولكن لا تتقدم عليها.

يُسمح لمجلس الإدارة، بموافقة المجلس الإشرافي، باستبعاد حق الاكتتاب القانوني.

تم تسجيل الشركة - وبالتالي التفويض - في السجل التجاري في 19.09.2017. لم يستخدم مجلس الإدارة هذا التفويض حتى الآن.

2.         قرر مجلس الإدارة لشركة European Breeders Trust AG في 07 يوليو 2022، باستخدام هذا التفويض، زيادة رأس مال الشركة من 400,000.00 يورو بمقدار 200,000.00 يورو ليصل إلى 600,000.00 يورو من خلال إصدار 660 سهم عادي جديد مسجل باسم مع حق التصويت و1,340 سهم ممتاز مسجل باسم بدون حق التصويت مع حصة حسابية في رأس المال الأساسي لكل منها 100.00 يورو.

3.         وافق المجلس الإشرافي لشركة European Breeders Trust AG في 09 يوليو 2022 على قرار مجلس الإدارة وفقًا للتفويض في المادة 3 الفقرة 4 الجملة 3 من النظام الأساسي. مع الاستغلال الكامل لرأس المال المصرح به مع تسجيل تنفيذ زيادة رأس المال في السجل التجاري، سيتم حذف المادة 3 الفقرة 4 من النظام الأساسي (رأس المال المصرح به) وستحصل المادة 3 الفقرة 1 من النظام الأساسي (رأس المال الأساسي) على الصيغة التالية:

„رأس مال الشركة يبلغ 600,000.00 يورو (بالأحرف: ستمائة ألف يورو)، مقسم إلى 6,000 سهم

مقسم إلى

•          3,700 سهم مسجل باسم مع حق التصويت و

•          2,300 سهم ممتاز مسجل باسم بدون حق التصويت

تم تصميم الأسهم الممتازة بميزة أرباح وفقًا للمادة 11 البند 1 من النظام الأساسي.“

4.         من إجمالي 1,340 من الأسهم الممتازة الجديدة المسجلة بدون حق التصويت، تم عرض 480 منها للمساهمين الحاليين للأسهم الممتازة المسجلة بدون حق التصويت بنسبة 2:1 للاكتتاب المباشر. وبالتالي، فإن كل مساهم في الأسهم الممتازة المسجلة بدون حق التصويت يحق له الاكتتاب والحصول على سهم ممتاز جديد واحد مسجل بدون حق التصويت مقابل كل سهمين قديمين مسجلين بدون حق التصويت.

تم استبعاد حق الاكتتاب للمساهمين الحاليين للأسهم العادية المسجلة مع حق التصويت فيما يتعلق بالأسهم الممتازة المسجلة بدون حق التصويت (ما يسمى استبعاد حق الاكتتاب المتقاطع).

من إجمالي 1,340 من الأسهم الممتازة الجديدة المسجلة بدون حق التصويت، تم عرض 860 منها لجميع المساهمين الحاليين بنسبة 4.65:1 للاكتتاب المباشر. وبالتالي، فإن كل مساهم في الأسهم العادية و/أو الأسهم الممتازة يحق له الاكتتاب والحصول على سهم ممتاز جديد واحد مقابل كل 4.65 من الأسهم العادية و/أو الأسهم الممتازة القديمة.

بالنسبة لمبالغ الذروة عند ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الممتازة، تم استبعاد حق الاكتتاب للمساهمين المعنيين. وقد تم قبول المساهمة Arabian Futurity Europe vzw فقط للاكتتاب في الأسهم الممتازة الجديدة المستبعدة من حق الاكتتاب كمبالغ حرة وكذلك حقوق الاكتتاب غير الممارسة.

5.         تم إعلام جميع المساهمين المسجلين في سجل الأسهم حتى تاريخ 12.07.2022 بزيادة رأس المال وتم التنبيه على حقهم في الاكتتاب. وطُلب من المساهمين ممارسة حقهم في الاكتتاب أو التنازل عنه كما يلي.

أنا كمساهم أمتلك ________ من الأسهم الممتازة المسجلة بدون حق التصويت و ________ من الأسهم العادية المسجلة في الشركة. أتنازل بموجب هذا عن حقي القانوني في الاكتتاب ومطالبيتي بحق الاكتتاب بخصوص الأسهم الممتازة الجديدة المسجلة بدون حق التصويت والأسهم العادية المسجلة مع حق التصويت التي سيتم إصدارها بناءً على قرار مجلس الإدارة المذكور أعلاه.

 Weitnau، بتاريخ 17.08 2022

مجلس الإدارة

كارل هاينز ستوكل