Statut firmy

Statut

§1
Nazwa, siedziba, czas trwania, rok obrotowy i ogłoszenia
(1) Spółka prowadzi działalność pod nazwą
European Breeders Trust AG
(2) Jej siedziba statutowa znajduje się w 87 480 Weitnau. Zarząd ma prawo wybrać
siedzibę administracyjną inną niż siedziba statutowa na terenie Republiki Federalnej
Niemiec.
(3) Spółka jest ustanowiona na czas nieokreślony.
(4) Rok obrotowy trwa od 01.01. do 31.12. każdego roku. Pierwszy rok obrotowy
jest rokiem skróconym, który rozpoczyna się z chwilą wpisu spółki do rejestru
handlowego i kończy się 31.12. roku wpisu.
(5) Obowiązkowe ogłoszenia spółki są publikowane wyłącznie w
elektronicznym Federalnym Dzienniku Urzędowym. Dobrowolne ogłoszenia mogą być
zamiast tego publikowane na stronie internetowej spółki.
§2
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
(1) Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są:
- Wspieranie i poprawa sytuacji kupna i sprzedaży (dostęp do rynku) oraz hodowli
koni arabskich i związanych z tym usług dla akcjonariuszy.
- Przeprowadzanie aukcji w celu sprzedaży koni arabskich.
- Pośrednictwo pomiędzy kupującymi a sprzedającymi konie arabskie.
- Negocjacje zakupowe wszystkich towarów potrzebnych do utrzymania koni
dla akcjonariuszy.
- Organizacja i dystrybucja praw do krycia (marketing zakupionych
ogierów, zakupionych praw do krycia lub dzierżawionych ogierów) na całym świecie oraz
negocjacje cenowe.
- Organizacja szkoleń dla hodowców koni arabskich
w krajach wymienionych w §4 (2).
- Kupno i sprzedaż koni arabskich, jednak bez działalności hodowlanej
spółki.
- Tworzenie optymalnych warunków do przygotowania i prezentacji
koni arabskich na wystawach hodowlanych dla akcjonariuszy.
(2) Spółka jest uprawniona do wszystkich transakcji i działań, które wydają się
odpowiednie do realizacji przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Może w tym
celu zakładać oddziały, zakładać inne przedsiębiorstwa w kraju i za granicą,
prowadzić takie przedsiębiorstwa w sposób jednolity lub ograniczać się do zarządzania
udziałami. Może wydzielić swoją działalność w całości lub częściowo do powiązanych przedsiębiorstw.

Strona 1 Statut European Breeders Trust AG

§3
Kapitał zakładowy, akcje
(1) Kapitał zakładowy spółki wynosi
400.000,- EURO (czterysta tysięcy euro)
i jest podzielony na 4000 akcji
i jest podzielony na:
- 3040 akcji imiennych zwykłych z prawem głosu oraz
- 960 akcji imiennych uprzywilejowanych bez prawa głosu
Akcje uprzywilejowane są wyposażone w przywilej dywidendowy zgodnie z § 11 nr 1
niniejszego statutu.
(2) Formę dokumentów akcji oraz kuponów dywidendowych i odnowieniowych
określa zarząd. Roszczenie o indywidualne poświadczenie akcji jest
wykluczone. Mogą być wydawane zbiorcze dokumenty lub jeden dokument globalny oraz
wielokrotne dokumenty dotyczące wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
(3) Przepisywanie w rejestrze akcji nie odbywa się w ciągu ostatnich sześciu dni przed
walnym zgromadzeniem.
(4) Zarząd jest upoważniony na okres pięciu lat od wpisu spółki do
rejestru handlowego, za zgodą rady nadzorczej, do zwiększenia kapitału zakładowego
przez emisję nowych akcji za wkład pieniężny lub niepieniężny jednorazowo lub wielokrotnie,
ale łącznie nie więcej niż o 200.000,00 € w akcje imienne
(kapitał zatwierdzony). Zarząd decyduje o wyłączeniu
prawa poboru za zgodą rady nadzorczej. Rada nadzorcza jest
upoważniona do zmiany treści statutu zgodnie z zakresem
podwyższenia kapitału z kapitału zatwierdzonego. Emisja
akcji uprzywilejowanych w ramach prawnych jest wyraźnie dozwolona. Te mogą być
równorzędne z istniejącymi akcjami uprzywilejowanymi, ale nie mogą ich poprzedzać.
(5) Przy podwyższeniu kapitału uprawnienie do dywidendy nowych akcji za
rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zostanie przeprowadzone, może być określone inaczej niż w §60
ust. 2 AktG.
§4
Rejestr akcji, przeniesienie akcji
Jako właściciel akcji imiennych w stosunku do spółki uznawany jest tylko ten, kto jako taki
jest wpisany w rejestrze akcji. Akcje imienne mogą być przenoszone tylko za zgodą spółki
(związane akcje imienne). Zgody udziela zarząd zwykłą większością głosów. Jest ona udzielana, gdy akcjonariusz dokonuje
przeniesienia na małżonka lub zstępnych małżeńskich. Przy
przeniesieniu na inne osoby zgoda może być odmówiona tylko z ważnego
powodu. Następujące ważne powody w tym sensie to
szczególnie, gdy

Strona 2 Statut European Breeders Trust AG

 

(1) - poprzez nabycie akcjonariusz posiadałby więcej niż 15% akcji imiennych zwykłych.
(2) - akcjonariusz nie jest obywatelem jednego z następujących krajów.
Portugalia, Hiszpania, Francja, Andora, Monako, Korsyka, Malta, Włochy, Szwajcaria,
Austria, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Kosowo,
Albania, Macedonia, Grecja, Turcja, Bułgaria, Rumunia, Mołdawia,
Węgry, Słowacja, Czechy, Ukraina, Białoruś, Polska, Niemcy, Belgia,
Holandia, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Dania, Szwecja, Norwegia,
Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Liechtenstein, Luksemburg, Islandia, San Marino
(3) - akcjonariusz nie może wykazać wobec zarządu związku z koniem arabskim (aktywny hodowca
co najmniej 3 źrebaków w ciągu ostatnich 3 lat) w momencie nabycia akcji.
(4) - całkowity udział akcjonariusza nie obejmuje co najmniej 25 akcji zwykłych i/lub
uprzywilejowanych.
§5
Organy spółki
Organami spółki są:
1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie
§6
Zarząd/ Reprezentacja
(1) Zarząd składa się z jednej lub więcej osób fizycznych. Członkiem zarządu może
zostać tylko osoba będąca obywatelem jednego z państw wymienionych w § 4 (2). Liczbę
członków zarządu określa rada nadzorcza. W przypadku kilku członków zarządu
rada nadzorcza wyznacza przewodniczącego zarządu. Jeśli powołano tylko jednego członka zarządu,
reprezentuje on spółkę samodzielnie.
(2) Członkowie zarządu mogą być powoływani tylko z uwzględnieniem przepisów AktG.
Zarząd reprezentuje spółkę sądownie i pozasądowo.
(3) Członkowie zarządu powinni być zasadniczo powoływani na okres trzech lat.
(4) Każdy członek zarządu jest zawsze uprawniony do jednoosobowej reprezentacji. Rada nadzorcza może
określić, że poszczególni lub wszyscy członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentacji tylko
łącznie, czy to z innymi członkami zarządu i/lub prokurentami. Rada nadzorcza może określić, że poszczególni lub wszyscy

Strona 3 Statut European Breeders Trust AG

 

Członkowie zarządu są zwolnieni z zakazu wielokrotnego przedstawicielstwa zgodnie z § 181 Alt. 2 BGB.
są.
(5) Członkom zarządu rada nadzorcza może zezwolić na bycie dyrektorem zarządzającym lub
członkiem zarządu innego lub powiązanego przedsiębiorstwa (§ 15 AktG), któremu każdy zarząd zasadniczo podlega. Nie muszą oni wnosić opłaty za to.
(6) Jeżeli zarząd składa się z kilku osób, może on ustanowić regulamin, który do swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia (=późniejszej zgody) rady nadzorczej.
(7) W przypadku, gdy zarząd składa się z dwóch lub więcej osób, obowiązują następujące zasady zarządzania: uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków zarządu, o ile prawo nie wymaga większej większości głosów. Jeśli uchwały mają być podejmowane zwykłą większością, w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego, jeśli został on wyznaczony. Uchwały mogą być również podejmowane w trybie obiegowym (pisemnie, telegraficznie, faksem, e-mailem lub ustnie na odległość).
(8) Wynagrodzenia zarządu są ustalane przez radę nadzorczą w umowie o pracę. Powinny one, podobnie jak wynagrodzenia rady nadzorczej, być zasadniczo uzależnione od zysku spółki.
(9) Następujące transakcje wymagają dla swojej skuteczności w stosunkach wewnętrznych zgody rady nadzorczej:
a) Inwestycje, których wartość jednostkowa przekracza 25.000 €.
b) Zakładanie, nabywanie lub zbywanie zakładów lub oddziałów.
c) Zawieranie umów przedsiębiorczych lub umów, na mocy których w jakiejkolwiek formie przyznawany jest udział w zysku przedsiębiorstwa.
d) Zaciąganie lub udzielanie kredytów finansowych, jeśli suma kredytu przekracza 25.000 €.
e) Nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości i praw podobnych do nieruchomości, których wartość jednostkowa przekracza 25.000 €.
f) Zawieranie, zmiana lub rozwiązanie umów najmu, dzierżawy lub licencyjnych, jeśli roczne wynagrodzenie netto przekracza 10.000 €.
g) Rada nadzorcza może w regulaminie dla zarządu rozszerzyć zakres i wysokość transakcji wymagających zgody.
§7
Rada nadzorcza
(1) Rada nadzorcza składa się z siedmiu członków. Walne zgromadzenie może postanowić o innej liczbie. Członkiem rady nadzorczej może być tylko osoba, która jest obywatelem jednego z krajów wymienionych w § 4 (2).
(2) Wybór odbywa się na okres do zakończenia walnego zgromadzenia, które podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium za trzeci rok obrotowy. W tym przypadku rok obrotowy, w

Strona 4 Statut European Breeders Trust AG

 

dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl
eine kürzere Amtszeit beschließen.
(3) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für einen
bestimmten oder für mehrere Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt
werden. Das Ersatzmitglied tritt in den Aufsichtsrat ein, wenn das
Aufsichtsratsmitglied, als dessen Ersatzmitglied es gewählt wurde, vor Ablauf der
Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Das Aufsichtsratsamt des zum
Ersatzmitglied Gewählten erlischt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung,
die nach seinem Amtsantritt stattfindet. Findet in der nächsten Hauptversammlung
keine Ersatzwahl statt, so verlängert sich die Amtszeit bis zum Ende der Amtszeit des
vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest
der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.
(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand niederlegen. Dabei ist eine
Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhalten. Das Recht zur Amtsniederlegung aus
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können vor Ablauf ihrer Amtszeit durch einen mit
einfacher Mehrheit des stimmberechtigten Grundkapitals zu fassenden Beschluss der
Hauptversammlung von ihrem Amt abberufen werden.
(6) Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner
Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten
Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden. Die Amtsdauer des neu
gewählten Mietglieds gilt für den Rest der Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
(7) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die
Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung
stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter
für die bevorstehende Amtszeit. Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter
vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.
(8) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst, die durch den
Vorsitzenden mit einer Frist von zehn Tagen zwischen Absendung der Einladung und
Tag der Sitzung einberufen werden. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der
Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Der
Vorsitzende kann die Frist verkürzen und mündlich, fernmündlich, telegrafisch, per
Telefax oder E-Mail einberufen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren
widerspricht.
(9) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung, sofern der
Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern besteht, alle, ansonsten mindestens drei und
mindestens die Hälfte der Mitglieder, teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an
der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.
Abwesende bzw. verhinderte Aufsichtsratsmitglieder können an der Abstimmung des
Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben überreichen
lassen. Zu diesem Zweck ist durch das abwesende bzw. verhinderte
Aufsichtsratsmitglied eine Person, die nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein muss, für
die konkrete Sitzung in Textform (schriftlich, per E-Mail oder Fax) zu ermächtigen.
Eine Stellvertretung bei der Stimmabgabe ist nicht möglich. Unter den in Satz 3
genannten Warunki umożliwiają osobom uczestniczenie w posiedzeniach rady nadzorczej

Strona 5 Statut European Breeders Trust AG

 

w celu przekazania sformułowanych oświadczeń i wniosków nieobecnych lub
uniemożliwionych członków rady nadzorczej.
(10) Uchwały mogą być podejmowane, jeśli wszyscy członkowie rady nadzorczej głosują za i żaden
członek rady nadzorczej nie sprzeciwia się podjęciu uchwały, także ustnie,
telefonicznie, telegraficznie, faksem lub e-mailem lub za pomocą innych
mediów elektronicznych. W każdym przypadku należy sporządzić protokół z podjętych uchwał,
który musi być podpisany przez przewodniczącego danego posiedzenia.
(11) Należy sporządzać protokoły z obrad i uchwał rady nadzorczej,
które muszą być podpisane przez przewodniczącego posiedzenia lub w przypadku głosowań poza
posiedzeniami przez przewodniczącego głosowania.
(12) Przewodniczący rady nadzorczej oraz, w przypadku jego nieobecności, jego
zastępca, są upoważnieni do składania w imieniu rady nadzorczej niezbędnych
oświadczeń woli. Jest stałym przedstawicielem rady nadzorczej
wobec osób trzecich oraz wobec zarządu.
(13) Rada nadzorcza może utworzyć spośród swoich członków jeden lub więcej komitetów zgodnie z §
107 ust. 3 AktG, o ile jest to prawnie dopuszczalne.
(14) Rada nadzorcza powinna przyjąć regulamin dla swojej działalności. Regulamin ten
jest niezależny od kadencji członków rady nadzorczej i obowiązuje do czasu,
gdy rada nadzorcza uchwali nowy regulamin.
§8
Wynagrodzenie rady nadzorczej
(1) Każdy członek rady nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie ustalone przez walne zgromadzenie
za miniony rok obrotowy, w zależności od
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Przewodniczący zarządu przedstawi
wniosek uchwały walnemu zgromadzeniu i wprowadzi wynikającą z tego kwotę do bilansu jako rezerwę. Wynagrodzenia
mogą się różnić między członkami rady nadzorczej.
(2) Dodatkowo każdy członek rady nadzorczej otrzymuje rocznie stałą kwotę w wysokości
500 €. Przewodniczący otrzymuje dwukrotność tej kwoty, a jego zastępca jeden i pół razy więcej.
(3) Ustępujący lub nowo wybrani członkowie rady nadzorczej otrzymują tylko tę część
powyższego wynagrodzenia, która odpowiada okresowi ich członkostwa w radzie nadzorczej w
odpowiednim roku obrotowym. Dotyczy to także członka zastępczego. Dla
członków rady nadzorczej, którzy podlegają opodatkowaniu w Niemczech, o ile mają do tego prawo, płacony jest dodatkowo podatek VAT. Dla członków rady nadzorczej,
którzy podlegają opodatkowaniu w innych krajach, obowiązuje, że dodatkowa
zapłata podatku VAT jest możliwa tylko wtedy, gdy można przedstawić numer identyfikacyjny VAT.
(4) Spółka nie zwraca żadnych wydatków gotówkowych, takich jak koszty podróży czy inne
koszty transportu, a także koszty noclegów i diety, które są zawarte w powyższych wynagrodzeniach.

Strona 6 Statut European Breeders Trust AG

 

§9
Walne Zgromadzenie
(1) Walne Zgromadzenie odbywa się zasadniczo w siedzibie spółki. Jeśli jednak rada nadzorcza postanowi zorganizować je w innym miejscu, to może to być w Niemczech w promieniu 150 km od siedziby spółki, również w niemieckim miejscu giełdowym lub w promieniu 150 km od tego miejsca, albo w Paryżu, Mediolanie, Monako lub w promieniu 150 km od wymienionych miast.
(2) Jest zwoływane przez zarząd z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem między wysłaniem zaproszenia a dniem Walnego Zgromadzenia (§123 AktG).
(3) Zaproszenie może być wysłane listem poleconym, jeśli spółka zna wszystkich akcjonariuszy. Jeśli znany jest adres e-mail akcjonariuszy, zwołanie może również odbyć się za pośrednictwem e-maila. W przeciwnym razie zwołanie odbywa się poprzez ogłoszenie w elektronicznym Federalnym Dzienniku Urzędowym. Zaproszenie może być nieformalne i bezterminowe, jeśli wszyscy akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu lub są reprezentowani i żaden akcjonariusz nie sprzeciwia się procedurze.
(4) Uchwały mogą być podejmowane, o ile jest to prawnie dozwolone i wszyscy akcjonariusze głosują za i żaden akcjonariusz nie sprzeciwia się podjęciu uchwały, również ustnie, telefonicznie, faksem, za pośrednictwem e-maila lub innych mediów elektronicznych. W każdym przypadku musi być sporządzony protokół z takich uchwał, który musi zostać podpisany przez przewodniczącego danej sesji.
(5) Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, zwłaszcza w celu wykonywania prawa głosu, przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela, jednak tylko wtedy, gdy przedstawiciel jest również akcjonariuszem lub osobą zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej.
(6) Na Walnym Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący rady nadzorczej. W przypadku jego nieobecności członkowie rady nadzorczej wybrani przez Walne Zgromadzenie wybierają spośród siebie przewodniczącego zwykłą większością głosów. Jeśli żaden z wybranych przez Walne Zgromadzenie członków nie stawi się lub nie jest gotowy do objęcia przewodnictwa na Walnym Zgromadzeniu, zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem akcjonariusz i pozwala mu wybrać przewodniczącego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia określa sposób głosowania i, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie innej uchwały, kolejność, w jakiej mają odbywać się obrady i podejmowanie uchwał dotyczących punktów porządku obrad.
(7) Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają zwykłej większości oddanych głosów, o ile ustawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.
(8) Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące rozwiązania spółki, połączenia z inną spółką, zmiany przedmiotu działalności, a także przeniesienia majątku spółki wymagają większości 75% całego kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania.

Strona 7 Statut European Breeders Trust AG

 

(9) Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, gdy reprezentowane jest 51% kapitału zakładowego.
Jeśli tak nie jest, należy zwołać kolejne walne zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad z 30-dniowym wyprzedzeniem. To zgromadzenie jest wtedy zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych głosów uprawnionych do reprezentacji.
Należy to zaznaczyć w zaproszeniu.
(10) Należy zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeśli zgodnie z prawem lub statutem wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia lub jeśli dobro spółki wymaga zwołania. Ponadto, nadzwyczajne walne zgromadzenie należy zwołać, gdy akcjonariusze, których udział samodzielnie lub łącznie odpowiada co najmniej połowie kapitału zakładowego, zażądają tego na piśmie, podając cel i powody.
(11) Dla udziału i wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy imiennych wpisanych do rejestru akcji spółki wystarczające jest ich zgłoszenie na zgromadzenie najpóźniej w ostatnim dniu okresu deponowania.
(12) Każda akcja na okaziciela, wydana jako akcja zwykła, daje jeden głos. Prawo głosu zaczyna się, gdy na akcję wpłacono ustawowe minimum.
(13) Akcje uprzywilejowane dają prawo głosu tylko w przypadkach prawnie obowiązkowych. Jeśli akcje uprzywilejowane mają prawo głosu, stosuje się odpowiednio ust. 12.
(14) Walne zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w ramach kompetencji określonych przez prawo i statut. Może decydować o kwestiach zarządzania tylko wtedy, gdy zarząd tego zażąda.
(15) Jeśli w pierwszej turze wyborów nie zostanie osiągnięta zwykła większość głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające między osobami, które uzyskały dwa najwyższe wyniki głosowania. W wyborach uzupełniających decyduje największa liczba głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego.
§10
Roczne sprawozdanie finansowe
(1) Zarząd ma obowiązek sporządzić w ustawowym terminie roczne sprawozdanie finansowe i raport roczny (sprawozdanie z działalności) za miniony rok obrotowy i przedłożyć je biegłemu rewidentowi, jeśli taki musi zostać powołany. Po otrzymaniu raportu z badania, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i raport z badania należy niezwłocznie przedłożyć radzie nadzorczej. Jednocześnie zarząd ma przedstawić radzie nadzorczej propozycję, którą zamierza przedłożyć walnemu zgromadzeniu w sprawie podziału zysku bilansowego. Rada nadzorcza musi zbadać te dokumenty.
(2) Po otrzymaniu raportu rady nadzorczej o wyniku jej badania, zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, które musi odbyć się w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy każdego roku obrotowego. Podejmuje ono uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej, a także w sprawie podziału zysku bilansowego i wybiera biegłego rewidenta, jeśli jest to prawnie wymagane.

Strona 8 Statut European Breeders Trust AG

 

(3) Sprawozdanie finansowe ustala się zgodnie z przepisami prawa. .
(4) Jeśli zarząd i rada nadzorcza ustalają sprawozdanie finansowe, nie są uprawnieni
do przeznaczenia części nadwyżki rocznej na inne rezerwy niż te, które są
przewidziane prawem. Decyzja o tworzeniu innych rezerw z zysku jest zastrzeżona
wyłącznie dla walnego zgromadzenia.
(5) Walne zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie propozycji zarządu dotyczącej
wykorzystania zysku bilansowego wynikającego z ustalonego sprawozdania
finansowego.
§ 11
Podział zysku
(1) Z zysku bilansowego przeznaczonego do wypłaty zgodnie z uchwałą walnego
zgromadzenia, akcjonariusze uprzywilejowani otrzymują wstępnie część zysku
w wysokości 3,00 EUR na akcję uprzywilejowaną (dywidenda zaliczkowa). Jeśli
zysk bilansowy przeznaczony do wypłaty nie wystarcza na pokrycie kwoty
uprzywilejowanej, to z zysku bilansowego następnego roku najpierw należy
spłacić zaległość bez odsetek, a następnie rozdzielić pełną kwotę uprzywilejowaną
tego roku na akcje uprzywilejowane. W przypadku zaległych kwot uprzywilejowanych
z kilku lat, z zysku bilansowego najpierw należy spłacić zaległości w kolejności ich
powstania, a następnie wypłacić kwotę uprzywilejowaną tego roku.
(2) Z zysku bilansowego pozostałego po podziale zgodnie z ustępem 1 i
przeznaczonego do wypłaty, akcjonariusze zwykli otrzymują część zysku w
wysokości do 1,00 EUR na akcję zwykłą.
(3) Z zysku bilansowego pozostałego po podziale zgodnie z ustępem 1 i 2 oraz
przeznaczonego do wypłaty, pozostały zysk jest równo rozdzielany na akcjonariuszy
zwykłych i uprzywilejowanych według liczby akcji.
(4) W przypadku rozwiązania spółki, majątek pozostały po uregulowaniu
zobowiązań jest równo rozdzielany na akcjonariuszy zwykłych i uprzywilejowanych
według liczby akcji.
(5) Ustawowa rezerwa zgodnie z § 150 AktG jest ustalana na kwotę 100.000 EUR. Jest
ona tworzona zgodnie z § 150 ust. 2 AktG, jednak co najmniej rocznie należy
przeznaczyć kwotę 33.333 EUR, ale nie więcej niż cały zysk roczny.
(6) Jeśli zysk roczny jest rozdzielany pomiędzy akcjonariuszy, powinno to
zasadniczo odbywać się proporcjonalnie do ich udziału w spółce. Zysk roczny
może jednak być rozdzielany w inny sposób, bez uwzględnienia tej proporcji, na
jednego, kilku lub wszystkich akcjonariuszy, o ile walne zgromadzenie wyrazi na to
zgodę. Wymaga to oprócz zwykłej większości zgody wszystkich akcjonariuszy
poszkodowanych przez dywidendę dysproporcjonalną.
§12
Przymusowy wykup, odprawa

Strona 9 Statut European Breeders Trust AG

 

(1) Każdy wspólnik jest zobowiązany w poniżej wymienionych przypadkach do zniesienia przymusowego
umorzenia swoich akcji poprzez obniżenie kapitału:
(a) wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku akcjonariusza lub odmowa wszczęcia z powodu braku masy;
(b) zajęcie akcji lub egzekucja w inny sposób, a środki zajęcia/egzekucji nie zostały zniesione w ciągu
najwyżej dwóch miesięcy;
(c) akcjonariusz musi złożyć oświadczenie pod przysięgą o prawidłowości swojego wykazu majątku zgodnie z § 807 ZPO;
(d) akcjonariusz w znacznym stopniu zagraża celom gospodarczym AG przez zdradę tajemnicy lub podobne działania.
(2) Umorzenie powinno odbywać się za odszkodowaniem. Odszkodowanie odpowiada
proporcjonalnemu kapitałowi własnemu odchodzącego akcjonariusza. Walne zgromadzenie
może zdecydować o wyższym odszkodowaniu.
(3) Kwota odszkodowania jest wypłacana w dwóch ratach, mianowicie pierwsza rata
sześć miesięcy po decyzji o umorzeniu, druga rata dwanaście miesięcy po
decyzji o umorzeniu. Kwota odszkodowania nie podlega odsetkom do momentu wymagalności. Ponadto należy przestrzegać przepisów dotyczących obniżenia kapitału.
(4) Odchodzący akcjonariusz nie ma wobec spółki roszczenia o zwolnienie z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Nie może żądać zabezpieczeń ani za to, ani za
kwotę odszkodowania.
(5) Umorzenie jest uchwalane przez walne zgromadzenie co najmniej 75% oddanych głosów; dotknięty akcjonariusz nie ma prawa głosu.
(6) Walne zgromadzenie może zdecydować, że w granicach dozwolonych przez AktG zamiast umorzenia przez obniżenie kapitału nastąpi umorzenie
w celu nabycia własnych akcji przez spółkę.
§ 13
Koszty założenia
Koszty założenia (koszty notariusza, sądowe, a także koszty adwokata i
doradcy podatkowego, tłumacza/interpretatora, zewnętrznego audytora założycielskiego) są
pokrywane przez spółkę do łącznej kwoty 15.000 EUR.
§ 14
Klauzula salwatoryjna
Jeśli poszczególne postanowienia tego statutu są całkowicie lub częściowo nieważne,
nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień statutu. Nieważne, nieważne lub zaskarżalne postanowienie powinno być zinterpretowane lub zmienione bądź uzupełnione przez zmianę statutu, aby cel, który miał być osiągnięty, został osiągnięty w jak największym stopniu w ramach przepisów prawa. To samo dotyczy luk.
Strona 10 Statut European Breeders Trust AG